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為落實上級公司2023年反洗錢集中宣傳活動的工作部署，結合公司年度工作安排，中國人壽保險股份有限公司北京市分公司（以下簡稱：國壽北分）精心安排，在全市范圍內(nèi)組織開展以“警惕洗錢陷阱，守護美好生活”為主題的集中宣傳活動。希望通過宣傳，引導社會公眾配合開展客戶盡職調(diào)查工作，突出宣傳洗錢違法犯罪典型案例，以案說法，防范身邊的洗錢風險，守護好老百姓“錢袋子”，提升社會公眾和從業(yè)人員的洗錢風險防范意識，推動反洗錢工作持續(xù)深入開展。

主題宣傳活動期間，國壽北分積極在內(nèi)部開展有針對性的宣傳培訓。通過在工作群組推送學習資料、制作專題宣傳培訓課件等形式，組織全體內(nèi)外勤員工和銷售人員學習反洗錢基礎知識，明確反洗錢工作中的職責和義務，深刻認識反洗錢工作的重要意義。在外部以全市17個客服柜面及30余家營業(yè)網(wǎng)點為陣地，通過張貼海報、擺放宣傳折頁、設立反洗錢專柜等多樣化的宣傳活動，引導社會公眾增強反洗錢意識。同時有效調(diào)配公司資源，積極利用公司官方微信平臺等宣傳載體，開展?“線上”宣傳活動，擴大反洗錢宣傳教育的覆蓋面和影響力。

在今后的經(jīng)營活動中，國壽北分將一如既往的從維護國家金融安全、打擊金融洗錢犯罪行為的角度，不斷提高政治站位，切實履行好反洗錢義務，為維護金融市場的安定和諧貢獻力量。

(資料圖)

反洗錢基礎小知識:

1.“洗錢”一詞的由來

20世紀20年代，當時美國芝加哥以魯西諾為首的龐大的犯罪集團以開設洗衣店為掩護，將洗衣店收入的現(xiàn)金連同販賣毒品收入混在一起作為洗衣店營業(yè)所得向稅務機關納稅，扣去應繳的稅款后，剩下的非法所得就成了他的合法收入。再將經(jīng)過清洗的犯罪收入投入合法企業(yè)，投資的真實來源就被掩蓋了。

2.“洗錢”的基本概念

洗錢是指將毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過金融機構以各種手段掩飾、隱瞞資金的來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。

3.我國《刑法》規(guī)定的洗錢罪“七類”上游犯罪

毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪。

4.洗錢的危害

（1）為違法犯罪活動提供資金支持，助長犯罪活動；

（2）與恐怖活動相結合對社會穩(wěn)定、國家安全、人民生命和財產(chǎn)安全造成巨大危害；

（3）損害市場機制的有效運作和公平競爭環(huán)境；

（4）擾亂正常的經(jīng)濟、金融秩序，影響金融市場穩(wěn)定。

5.反洗錢的意義

（1）遏制犯罪活動；

（2）發(fā)現(xiàn)和切斷資助犯罪活動資金的來源和渠道；

（3）維護金融、經(jīng)濟安全，維護社會安全與信用；

（4）維護國家安全和國際穩(wěn)定；

（5）履行國際義務。

6.金融機構的反洗錢職責

（1）建立健全反洗錢內(nèi)控制度；

（2）建立和執(zhí)行客戶身份識別制度；

（3）建立和執(zhí)行客戶身份資料和交易記錄保存制度；

（4）建立和執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度；

（5）開展反洗錢培訓和宣傳；

（6）履行反洗錢保密和協(xié)查義務。

7.公民應時刻保護自己，遠離洗錢活動

（1）主動配合金融機構進行客戶身份識別；

（2）不要出租出借自己的身份證件；

（3）不要出租出借自己的賬戶；

（4）不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)；

（5）為規(guī)避監(jiān)管標準拆分交易只會弄巧成拙；

（6）選擇安全可靠的金融機構；

（7）支持國家反洗錢工作也是保護自己的利益；

（8）勇于舉報洗錢活動，維護社會公平正義。